Se incrementan reportes de sospecha de lavado de dinero en el Vaticano

* La AIF recibió múltiples indicaciones sospechosas porque muchas de las operaciones iban más allá de los severos controles y necesitaban revisión, pero no necesariamente correspondían a actividades delictivas.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo de control y lucha contra el lavado de capitales en el Vaticano, reportó que en el curso del último año se multiplicaron los señalamientos de operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.

Según el AIF, ente creado por el entonces Papa Benedicto XVI, mientras en 2013 los informes de actividades que fueron reportadas ascendieron a 202, en 2014 bajaron a 147, mientras el año pasado se registraron 544.

Pese al abultado número, de esas 544 indicaciones sólo 17 fueron turnadas al “promotor de justicia” (fiscal vaticano) para investigaciones adicionales.

Tommaso Di Ruzza, director de ese organismo, aclaró en rueda de prensa que el incremento no estuvo determinado por un mayor número de “potenciales actividades ilícitas”, sino por otros factores.

Algunos de ellos, detalló, derivaron de la culminación de un procedimiento para cerrar las cuentas presentes en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido coloquialmente como “banco del Vaticano”, las cuales no respondían a la legislación vaticana en la materia.

También defendió del cambio de políticas en los entes vigilados, la aplicación de programas de colaboración voluntaria en materia fiscal iniciados con Estados extranjeros y por el reforzamiento del sistema de denuncia.

La AIF recibió múltiples indicaciones sospechosas porque muchas de las operaciones iban más allá de los severos controles y necesitaban revisión, pero no necesariamente correspondían a actividades delictivas.

Di Ruzza explicó que sólo las autoridades judiciales del Vaticano pueden profundizar en las 17 actividades sospechosas turnadas al promotor de justicia, pero se dijo optimista porque la mayor parte de los casos sólo quedan como “potenciales” y son aclarados.