Sanciona EU a presuntos lavadores de “El Chapo” y “El Mayo” Zambada

* La OFAC precisó que Álvarez Izunza y Olivas Chaidez son lavadores de dinero de las ganancias que obtienen por el tráfico y venta de drogas los líderes de la organización criminal Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

WASHINGTON (apro).- A través del Departamento del Tesoro, el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones a dos presuntos socios de los líderes del Cártel de Sinaloa y a igual número de empresas a las que señaló como entidades de lavado de dinero.

La dependencia estadunidense designó como “Narcotraficante Más Significativo” a Juan Manuel Álvarez Izunza y a José Olivas Chaidez, quienes –aseguró– son integrantes importantes en la red de lavado de dinero y operaciones ilícitas de la organización criminal.

“La (designación) de Juan Manuel Álvarez Izunza y José Olivas Chaidez representa un golpe estratégico a la habilidad del Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas y el lavado de dinero procedente en México, Centro y Sudamérica”, señaló en una declaración por escrito John E. Smith, director interino de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

El gobierno de Estados Unidos establece que la designación de los dos presuntos narcotraficantes y las sanciones a las dos empresas es parte del esfuerzo que realiza con el gobierno mexicano para desmantelar al Cártel de Sinaloa y en la lucha contra el crimen organizado.

La OFAC precisó que Álvarez Izunza y Olivas Chaidez son lavadores de dinero de las ganancias que obtienen por el tráfico y venta de drogas los líderes de la organización criminal Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Las empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro y ligadas al Cártel de Sinaloa son: Nueva Atunera Tritón, S.A. de C.V. y Operadora Eficaz Pegaso (casa de empeño), ambas ubicadas en Culiacán.

La OFAC estableció que ambas están registradas como propiedad de Álvarez Izunza.

Bajo la designación y sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro se confiscan todos los bienes y se congelan las cuentas bancarias de las personas y entidades afectadas que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

“Juan Manuel Álvarez Izunza es un narcotraficante ubicado en México, que ofrece servicios de lavado de dinero a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa. Estos líderes incluyen a los lugartenientes principales de la organización criminal, José Guadalupe Tapia Quintero y Alfonso Sánchez Limón, quienes operan a nombre de Zambada García y Guzmán Loera”, aseguró el Departamento del Tesoro.

Sobre Olivas Chaidez, la OFAC apuntó que “es un socio del Cártel de Sinaloa radicado en el estado de Chiapas, que supervisa una célula del trasiego de drogas internacional que distribuye grandes cantidades de cocaína al sur de California”.

De acuerdo con lo revelado por el gobierno de Estados Unidos, los dos mexicanos sancionados facilitaron el envío y lavado de millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Centroamérica y Sudamérica, para beneficio del Cártel de Sinaloa.

Álvarez Izunza fue detenido en marzo pasado por autoridades mexicanas.